比特安网络安全监测中心在经过了不断的研究，对DEFI有一些见解在这里分享给大家，不同于过去中心化的传统金融需要许多中介机构如银行、证券交易所的参与，DeFi 利用了区块链的技术，逐渐发展出有别于传统金融的金融商品，疯狂受到追捧。根据 DeFi Pulse 的数据，DeFi 锁仓量已飙升了 200% 以上，从 2021 年 1 月份的 $320 亿到 12 月份的 $980 亿。DeFi 作为去中心化世界的明星产物，凭其去中心化、不可篡改、无需信任、开放透明可组合等特性为用户打开了开放式金融的大门。

 

不过与其同时，比特安中心也有自己的思考：DeFi 真的足够「去中心化」吗？

从协议层面以及交互方式来看，DeFi 的确足够去中心化。但从一些攻击事件上看，DeFi 似乎显得不那么去中心化。

2021 年 7 月 14 日，波卡数字收藏品市场平台 Bondly Finance 遭到攻击，导致 373,088,023 美元的 BONDLY 代币从 Bondly Staking Rewards 合约中转出，据官方调查，攻击者通过精心策划获得了属于 Bondly 首席执行官 Brandon Smith 的密码帐户的访问权限。密码帐户包含 Smith 的硬件钱包的助记符恢复短语，复制后允许攻击者访问 BONDLY 智能合约，以及被泄露的公司钱包。

有趣的是，该黑客似乎在四个月后又以相似的方式攻击了另一个 DeFi 项目。

2021 年 11 月 5 日，DeFi 协议 bZx 发推称控制 Polygon 和 BSC 部署的私钥已被泄露，导致资金损失。据官方调查，黑客使用的钱包之一参与了 Bondly Finance 的攻击。同时，本次漏洞利用与 Bondly Finance 的非常相似：黑客获得了开发人员的密码，然后从协议中操纵了一个智能合约。不久，bZx 在更新的事故报告表示：“我们聘请了一家名叫 Kaspersky 的安全公司，该安全公司调查后认为这次攻击很可能是由朝鲜黑客组织 Lazarus 执行的。”攻击者初始资金来自 Tornado.Cash 转入的 0.9 ETH，接着攻击者一番操作将被盗资金分散到多个地址。然后攻击者将多种代币换为 ETH，最后通过 Tornado.Cash 转出 10960 ETH，以太坊部分的洗币基本完成。

以上两个事例都是无关合约问题，而是开发人员遭到钓鱼攻击致私钥泄露从而影响用户资金。回顾近期，私钥泄露似乎变得非常热门：Levyathan 损失 150 万美元、8ight Finance 损失 175 万美元、Vulcan Forged 损失 1.4 亿美元……我们不禁想，这是不是表示着线下实体（DeFi 开发人员）实际掌管着控制权呢？

除了钓鱼攻击，前端攻击也是引发 DeFi 安全问题的高危据点。

2021 年 12 月 2 日，据官方 Discord 消息，去中心化组织 Badger DAO 遭遇黑客攻击，用户资产在未经授权的情况下被转移。12 月 9 日，Badger 发布了详细的事故报告，报告称此次事件是 Cloudflare Workers 上的恶意注入代码片段导致的。Cloudflare Workers 是一个运行脚本的界面，这些脚本在流经 Cloudflare 代理时对 Web 流量进行操作和更改。攻击者在 Badger 工程师不知情或未授权的情况下获取了项目方在 Cloudflare 后台的 API Key，以此在网站的前端代码里面注入一系列的恶意代码。当用户访问前端网站时，触发恶意代码后会发起交易让用户去确认。用户确认了那笔恶意交易，就会将代币授权（approve）给攻击者，然后攻击者就可以在用户不知情的情况下将代币转走。黑客将部分获利的加密货币换成 renBTC，并通过 renBTC 将约 2100 BTC 跨链转移到 14 个 BTC 地址，目前暂无异动。

在 DeFi 世界，合约一旦部署不可篡改不可撤回，理论上来说是不会受到人为的干预，这点确保了其去中心化的特点，但目前绝大多数前端仍是通过传统架构实现，虽然网页自身也在不断在进化和发展，但是仍存在很多潜在的威胁，同时针对前端的攻击往往容易被开发者忽视，这些错误因素使得攻击者饱餐了一顿又一顿。

2021 年 9 月 17 日，Sushiswap CTO 在推特上表示，Sushiswap IDO 平台 Miso 的前端遭受攻击。承包商的一名匿名员工将恶意代码注入 Miso 前端，把拍卖钱包地址替换成了自己的钱包地址，导致 864.8 ETH（约 307 万美元）被盗。

当前端问题开始影响资金的安全性，作为用户不得不深思如何才能做到安全地参与 DeFi 项目，简直如履薄冰。

不管怎样，“DeFi 是否完全去中心化”这个问题也许会一直存在。与其说去中心化是 DeFi 最大的特性，不如说是 DeFi 世界的终极目标。而不论是作为用户、审计机构还是作为项目方，我们经历过如此多的 DeFi 安全事件后，是否仍然只将注意力聚焦到智能合约上呢？答案不言而喻。

 

参与 DeFi 项目本质上是把手中的资产转移或授权给 DeFi 项目方，存在个人极大程度上不可控的安全风险。那我们普通用户能做什么？比特安也为大家带来了一些安全建议：

首先必须做好DEFI项目的风险评估，可以从安全审计评估和项目方团队的风险评估两方面入手。其次时刻关注DEFI项目的资产异常监控和告警，这个可以从一些国外平台上获得最新资讯，也可以留心一些专业的安全团队（如：比特安网络安全监测中心）。

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